Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης - CERTIFIED COMPLIANCE OFFICER

Ιωάννης Γιαννακάκης
Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P

Κώστας Κατσαντώνης
Senior Compliance - Outsourcing Manager

Βίκυ Κουκουβέτση
Δικηγόρος, LL.M., Φορολογική σύμβουλος

Γρηγόρης Λαζαράκος
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Humboldt Βερολίνου, δικηγόρος και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας L&L Law Firm

Νίκος Μαρκόπουλος
Δικηγόρος MSc, CFE, DPO ex.

Βασιλική Μοιράγια
Compliance Officer, MSc, ICA

Δημήτρης Μπιζάνος
Head of Compliance and AML, Nexi Payments Greece S.A.

Νίκη Παπαδάκη
Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν. (Δ.Π.Θ.)

Ευάγγελος Τσεκρέκος
τ. Πρόεδρος ΣΕΚΑΣΕ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• In-house δικηγόρους που επιθυμούν να ενταχθούν στο τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Στελέχη εταιριών που εργάζονται ήδη ή θέλουν να εργαστούν ως Compliance Officers
• Όσους υπηρετούν σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και θέλουν να καταρτιστούν περαιτέρω και να εξελιχθούν σε Compliance Officers
• Εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές
• Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον πολλά υποσχόμενο χώρο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Νομικούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Γιατί να το επιλέξω

• Είναι το πρώτο στην Ελλάδα πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που προσφέρει μια ολιστική εκπαίδευση στα πλέον κρίσιμα ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Οι Εισηγητές του Προγράμματος διαθέτουν μεγάλη εμπειρία αφού εργάζονται επί πολλά έτη είτε ως επικεφαλής είτε ως στελέχη Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Θέλω να εργαστώ ως Compliance Officer και με ενδιαφέρει να μάθω τις απαιτήσεις του ρόλου.
• Εργάζομαι ως Compliance Officer και θέλω να εμβαθύνω περισσότερο στο αντικείμενο, μέσα από πραγματικά case studies.
• Με ενδιαφέρει να μάθω γιατί η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση και πώς μπορώ να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση.
• Έχω το νομικό υπόβαθρο, αλλά θέλω να μάθω πώς διασφαλίζεται η λειτουργία μιας επιχείρησης ή Οργανισμού σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Πρόγραμμα
I. Ο ρόλος και η σημασία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Ρυθμιστικό πλαίσιο
• Συνέπειες από τη μη συμμόρφωση
• Αρμοδιότητες Μονάδας ΚΣ και διάκριση από άλλες λειτουργίες ελέγχου
• Εργαλεία λειτουργίας Μονάδας ΚΣ (εκτίμηση κανονιστικού κινδύνου, έλεγχοι, εκπαίδευση)
• Δεξιότητες Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Εποπτικές Αρχές

Β. Μοιράγια (3 ώρες)

II. Εταιρική Διακυβέρνηση
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026| 17.00 – 21.00

• Ρυθμιστικό πλαίσιο (Ν 4706/2020 & Ν 4548/2018) και σημασία Εταιρικής Διακυβέρνησης
• Η εταιρική διακυβέρνηση στις εισηγμένες εταιρίες
• Η Κανονιστική Συμμόρφωση στις εισηγμένες εταιρίες

Ν. Παπαδάκη (4 ώρες)

III. «Ξέπλυμα Χρήματος» και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Έννοιες και ορισμοί - βασικά αδικήματα

Κ. Κατσαντώνης – Β. Μοιράγια

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου  2026| 18.00 – 21.00

• Έννοιες και ορισμοί - βασικά αδικήματα
• Κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ

Κ. Κατσαντώνης – Β. Μοιράγια

Τρίτη 20 Οκτωβρίου  2026 | 18.00 – 21.00

• Εποπτικές Αρχές και Διεθνείς Φορείς
• Διαχείριση κινδύνου ΞΧ/ΧΤ – τί είναι, ρόλοι και αρμοδιότητες

Κ. Κατσαντώνης – Β. Μοιράγια

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Αξιολόγηση πελατών με βάση τον κίνδυνο και μέτρα δέουσας Επιμέλειας
• Third party risk
• Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας και Διεθνείς κυρώσεις – έννοιες, υποχρεώσεις και εμπάργκο σε ισχύ
• Παρακολούθηση συναλλαγών και υποβολή αναφορών
• Τυπολογία ύποπτων συναλλαγών
• Ηλεκτρονικό έγκλημα
• Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι

Κ. Κατσαντώνης – Β. Μοιράγια (12 ώρες)

IV. H Κανονιστική Συμμόρφωση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Ρυθμιστικό πλαίσιο ασφαλιστικής αγοράς
• Insurance Distribution Directive (IDD)

Ν. Μαρκόπουλος (3 ώρες)

V. Προστασία Καταναλωτή - Επενδυτή
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• MiFID II

Δ. Μπιζάνος

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης - Χειραγώγηση αγοράς
• Παράπονα πελατών
• N 2251/1994 - Καταχρηστικές ρήτρες και ΓΟΣ

Δ. Μπιζάνος (6 ώρες)

VI. Ζητήματα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026| 17.00 – 21.00

• Κώδικες Δεοντολογίας
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη – ESG - περιβάλλον
• Whistleblowing και διακριτική μεταχείριση
• Εργασιακός εκφοβισμός και παρενόχληση
• Τηλεργασία

Ν. Μαρκόπουλος (4 ώρες)

VΙΙ. Σύγκρουση Συμφερόντων - Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - Δωροδοκία
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Ρυθμιστικό πλαίσιο
• Μηχανισμοί εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών
• Outsourcing

Δ. Μπιζάνος - Ν. Μαρκόπουλος -  Ε. Τσεκρέκος (3 ώρες)

VΙΙΙ. GDPR Compliance
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026| 18.00 – 21.00

• Προσωπικά δεδομένα
• Βασικές αρχές και απαιτήσεις του GDPR
• Υποχρεώσεις εταιρειών

Ι. Γιαννακάκης (3 ώρες)

IX. Ψηφιακή Κανονιστική Συμμόρφωση (Digital Compliance)
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 | 18.00 – 21.00

• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως κανονιστική πρόκληση: Γιατί ο Compliance Officer χρειάζεται ψηφιακό αλφαβητισμό»;
• AIAct: Κατηγοριοποίηση κινδύνου, υποχρεώσεις παρόχων/φορέων εφαρμογής υψηλού κινδύνου, GPAI models, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
• DSA & DMA: Υποχρεώσεις online πλατφορμών, due diligence, systemic risks.
• Data Act & Data Governance Act: Δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα, data sharing υποχρεώσεις, B2B/B2G.
• NIS2 & CyberResilienceAct: Κυβερνοασφάλεια ως υποχρέωση συμμόρφωσης. Υποχρεωτική αναφορά περιστατικών, supply chain risk, απαιτήσεις διακυβέρνησης δεδομένων
• DigitalComplianceστην πράξη: Επικαλύψεις και συγκρούσεις μεταξύ κανονισμών, ο ρόλος του Compliance Officer στο ψηφιακό οικοσύστημα, case studies.

Γ. Λαζαράκος (3 ώρες)

X. Φοροδιαφυγή - Φοροαποφυγή - Φορολογικός προγραμματισμός
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 | 18.00 – 20.00

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών:

• Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
• Common Reporting Standard (CRS)
• Mandatory Disclosure Rules (MDR - DAC 6)

Β. Κουκουβέτση (2 ώρες)

"Ενάρξεις τμημάτων όλο το χρόνο"

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

• 43 ώρες θεωρητικής & πρακτικής κατάρτισης
• Εκπαιδευτικό υλικό
• Πιστοποίηση από TÜV AUSTRIA Hellas

Διάρκεια: 43 ώρες
Τρίτη, Πέμπτη: 18:00-21:00, 17:00-21:00

Τρόποι Παρακολούθησης

• Live Streaming

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα

Πιστοποίηση TUV
Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην εξέταση για το διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024 Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατηγορίας της TÜV AUSTRIA Hellas «Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer)».